Двух человек будут судить за незаконные международные переводы: доход оценивают в 9 млн долларов

Источник материала:

Спустя два года завершено расследование дела о так называемой международной сети «хавала», которая занималась нелегальным переводом денег. Согласно обвинению, доход составил более 19,8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Впервые о задержании участников сети «хавала» сообщали осенью 2017-го: оказалось, группа граждан незаконно оказывала людям услуги по международным переводам денег и перевозке наличных, а также зачету взаимных «требований и обязательств».

Для расчетов за поставку «санкционки» из Беларуси в Россию использовали «хаваладаров»

Схема устроена по принципу банка, где органы управления были в Минске, а условные филиалы — в странах СНГ, ЕС и Ближнего Востока. За услуги полагалось 1−10% от суммы перевода в качестве вознаграждения. Люди отдавали деньги в одной стране, а в другой получали их у конкретного человека по условному знаку. По данным ГУБОПиК МВД, некоторые клиенты схемы были причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотиками.

На тот момент сумму незаконного дохода оценивали в 2 миллиона рублей. Теперь же следствие констатирует: доход куда больше, за год (с ноября 2016-го по сентябрь 2017-го) фигуранты заработали свыше 19,8 миллионов рублей.

Обвиняемыми по делу признаны трое мужчин. Двое из них находятся под стражей, третий — объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Их действия квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность), за что грозит до пяти лет лишения свободы.

Наложен арест на имущество стоимостью более миллиона рублей. Дело передано прокурору для направления в суд.