Громкое расследование финансовой милиции Комитета госконтроля и КГБ Беларуси.

Источник материала:

Десять человек уже задержаны - из них двое россияне. С их помощью на счетах десятков подставных компаний по всему миру - в России, на Кипре, в Новой Зеландии, Великобритании и даже Панаме - ежедневно оседало около трехсот тысяч долларов.

С подробностями - Виолетта Соколович: Громким это дело можно назвать уже с учетом того факта, какие спецслужбы участвовали в его расследовании. Финансовая милиция Комитета госконтроля и КГБ Беларуси. И тема, над которой работали силовики, и суммы, которые фигурируют в деле, тоже не простые. Итогом стало задержание 10 человек, в том числе и двух россиян. Их уже арестовали, и вплоть до суда все они будут находиться под стражей.
Следствие уже доказало, что последние три года задержанные коммерсанты отмывали деньги для многих бизнесменов, и не только белорусских. За это время они заработали более ста миллиардов рублей. Эта цифра первоначальная, но сыщики не сомневаются, что в дальнейшем сумма увеличится. Потому как ежедневный оборот денежных средств превышал 300 тысяч долларов.
(Дмитрий Адамович, начальник управления по расследованию преступлений ДФР Комитета государственного контроля Беларуси: "Для этого было зарегистрировано более 20 предприятий на территории Российской Федерации, Кипра, Великобритании, Новой Зеландии и Панамы. Путем удаленного доступа через Интернет они управляли счетами этих предприятий. Тем самым занимались незаконными финансовыми операциями. По нашим данным, денежный оборот средств - около 300 тысяч долларов".)
И теперь, когда уже практически все махинации бизнесменов доказаны, финансовые милиционеры Госконтроля вместе с чекистами и департаментом финмониторинга проверяют иностранные счета ликвидированной компании. Следствие не исключает, что обвиняемые могли легализовать свои доходы в Евросоюзе.
(Юрий Король, старший следователь ДФР Комитета государственного контроля Беларуси)
И если по этому делу следствие только в начале своего пути, несмотря на уже доказанные факты, то еще одна группа бизнесменов, специализацией которых было отмывание денег, в скором времени предстанет перед судом. 13 человек за два года таким нехитрым способом смогли заработать почти два триллиона рублей.