СК рассказал, как топы "Дельта банка" выводили капиталы в оффшоры

Источник материала:

МИНСК, 30 окт- Sputnik. Банкротство ЗАО "Дельта Банк", по данным Следственного комитета, явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка его руководством. 

Верховный суд признал "Дельта банк" банкротом

Главным следственным управлением Следственного комитета с мая 2015 года расследуется уголовное дело в отношении руководства закрытого акционерного общества "Дельта-Банк". Подозреваемыми по делу признаны: бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров. 

"В ходе предварительного расследования установлено, что банкротство ЗАО "Дельта Банк" явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения ряда незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне — государстве Белиз", — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По ее словам, топ-менеджеры банка с 2012 по 2014 годы, используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в Латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более 12 миллионов долларов США.

Кроме того, следствием установлен факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше 16 миллионов долларов США на невыгодных для банка условиях.

"С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, подозреваемыми данные сведения умышленно не отражались в финансовой отчетности банковского учреждения", — уточнила Гончарова. Это повлекло недостоверное формирование показателей достаточности нормативного и основного капитала, предоставленной в Национальный банк Республики Беларусь, отметила она. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому ЗАО "Дельта-Банк".

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — пояснила собеседница Sputnik.

Расследование продолжается, сообщила официальный представитель Следственного комитета.