КГК разоблачил преступную группу с теневым оборотом $1 млн в день

Источник материала:

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Комитет госконтроля Беларуси пресек деятельность международной преступной группы, использовавшей расчетные счета и печати иностранных лжеструктур.

© Sputnik/Виктор Толочко

Группа лжепредпринимателей скрыла от МНС 8,5 млрд рублей налогов

Группа граждан оказывала услуги по проведению незаконных финансовых операций. Для этого злоумышленники использовали реквизиты более 80 белорусских и иностранных субъектов хозяйствования.

"Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 1,1 триллиона неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до миллиона долларов США в эквиваленте", – рассказали в пресс-службе КГК.

Более двух тысяч субъектов экономики воспользовались "услугами" фирмы – преимущественно, частные компании. Как уточнили в КГК, группа помогала в проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков.

На первоначальном этапе функционирования группы использовались исключительно белорусские лжеструктуры, отметили в комитете. А в последние два года начали использовать лишь иностранные фирмы, зарегистрированные как на территории Российской Федерации, так и Евросоюза. 

По выявленным фактам Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), а также 12 уголовных дел по ч. 1 и 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

© Sputnik/Виктор Толочко

КГК: Производители систем ОПГ не заплатили 7 млрд рублей налогов

"В отношении пяти лиц из числа активных участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов хозяйствования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в КГК.

Работниками финансовой милиции на территории Минска, а также Витебской, Минской и Могилевской областей проведено более 150 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты десятки печатей иностранных субъектов хозяйствования, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.  

"С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили), а также денежные средства наложен арест на общую сумму более трех миллионов долларов. Приостановлены расходные операции по расчетным счетам, а также наложен арест на денежные средства 15 клиентов лжеструктур, на которых заблокировано в эквиваленте более двух миллионов долларов", — заключили в КГК.