СК: "Дельта Банк" обанкротили преднамеренно

Источник материала:

Причиной банкротства стал незаконный вывод капитала банка в оффшорные зоны, считают правоохранители. Мошенничества топ-менеджеры совершали через подконтрольные им структуры.

По версии следствия, незаконные махинации проводили бывший председатель правления «Дельта Банка», его заместитель и два члена совета директоров. На протяжении нескольких лет через банки Королевства Лихтенштейн, Латвии и Австрии они организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более 12 миллионов долларов, сообщает пресс-служба СК.

Причиной банкротства стало несколько незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне - государстве Белиз, считает Следственный комитет.

Топ-менеджеры банка с 2012 по 2014 годы, используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в Латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более 12 миллионов долларов.

Банк приобрел ценные бумаги на сумму свыше 16 миллионов долларов на невыгодных, по мнению СК,  условиях.

С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, менеджеры банка умышленно не отражали некоторые сведения в финансовой отчетности. В результате не удалось своевременно выявить неплатежеспособность и материальный ущерб, причиненный кредиторам и самому ЗАО "Дельта-Банк".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса.