Лжеброкеры Trade12 обманули белорусов на $650 тыс., СК запросил международную помощь

Источник материала:

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело в отношении интернет-сервиса Trade12, который якобы занимался оказанием брокерских услуг.

Жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК.

"Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги", - отмечают в СК.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего "брокеры" убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму, пояснили следователи.

Действия неустановленных представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси.

СК сообщил, что в рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Беларусь и в странах СНГ с 2016 года.

СК Беларуси обращает внимание, что интернет-сервис Trade12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в "черный список" многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Также СК предлагает потерпевшим от действий "брокеров" Trade12 обратится по телефонам в Беларуси: +375 17 389-55-55 или +375 17 392-97-12.