Двое могилевчан заработали на финансовых махинациях более Вr25 млрд

Источник материала: БелТА

4 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники управления КГБ по Могилевской области задержали двоих могилевчан, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-группе УКГБ по Могилевской области.

Зарегистрировав на третьих лиц несколько подставных фирм, молодые люди с их помощью создали схему перевода безналичных денег в наличные. Не имея лицензии Национального банка на проведение подобных операций, злоумышленники занимались расчетным обслуживанием более 200 индивидуальных предпринимателей и организаций разных форм собственности. Основной целью таких сделок для клиентов было уклонение от уплаты налоговых платежей либо уменьшение их размера.

За свои услуги лжепредприниматели от каждой сделки получали от 7 до 10%. Их преступный доход за два года составил более Вr25 млрд.

УДФР КГК по Могилевской области возбудило уголовное дело по ст.233 ч.3 "Незаконная предпринимательская деятельность", предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией либо без конфискации имущества.

Как сообщалось, пять участников еще одной подобной преступной группы, задержанные в конце января 2008 года, уже понесли заслуженное наказание - они приговорены к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. Во время обысков у задержанных было изъято $27 тыс., арестовано на счетах около Вr230 млн., а нанесенный их действиями ущерб государству составил Вr2,8 млрд. Теги: Могилев