ДФР выявил 30 млрд. рублей «незаконной» обналички

Источник материала:

В структуре департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси расследуется дело по ч. 3 ст. ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) в отношении группы граждан, обвиняемых в незаконном обналичивании денег.

Как сообщил на пресс-конференции 9 февраля начальник управления процессуального контроля и методики расследования преступлений ДФР КГК Игорь Шатило, злоумышленники с января 2006 года по сентябрь 2009 года осуществляли незаконное обналичивание через подконтрольные лжепредпринимательские структуры, "Белвнешпромбанк", "Банк ВТБ", "Банк Москва-Минск" 30 млрд рублей.

У них изъято 12 тыс. евро и 1 тыс. долларов наличными, золотые изделия на сумму более 30 млн рублей. Арестовано имущество и заблокированы счета на сумму около 100 млн рублей.

По словам Игоря Шатило, всего в банковской сфере финансовой милицией в 2009 году возбуждено 171 уголовное дело, в том числе в отношении недобросовестных заемщиков - 54 по статье 237 УК (выманивание кредита или дотаций).