КГК пресек незаконный транзит денег через Беларусь. Ущерб оценивается в 23 миллиона долларов

Источник материала:

Незаконный транзит денежных средств осуществлялся через Беларусь из России в страны Балтии и Западной Европы. Выйти на след преступников удалось департаментам финансовых расследований и финансового мониторинга КГК совместно с Генеральной прокуратурой, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Злоумышленники использовали так называемую "зеркальную" схему. В белорусском банке были открыты расчетные счета 6 компаний-нерезидентов Республики Беларусь, и одновременно на территории нашей страны зарегистрированы 6 обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.

За время действия аферы на расчетные счета зарубежных компаний от субъектов хозяйствования России поступило более 70 млн евро и около 10 млн долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран. Основаниями для перечисления указанных денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов.

Таким образом, согласно документам платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных компаний в белорусском банке.

Принимая во внимание, что деньги от сделок с белорусскими субъектами хозяйствования без зачисления на расчетный счет были зачислены на расчетные счета одноименных иностранных компаний и сразу же переведены на счета организаций-нерезидентов, открытые в банковских учреждениях европейских стран, бюджету Беларуси причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд рублей (что составляет около 23 миллионов 470 тысяч долларов США).

Сейчас операции по указанным счетам компаний-нерезидентов Беларуси приостановлены. На них заблокировано более 2 млн евро (или около 27 млрд рублей), которые поступят в доход государства.

Органами финансовых расследований по ч. 2 ст. 234 УК РБ ("лжепредпринимательство") возбуждено три уголовных дела. По мере сбора доказательств, в том числе поступления информации от компетентных органов иностранных государств, и при наличии достаточных оснований будет приниматься решение о возбуждении иных уголовных дел.