В Минске начался суд над фигурантами масштабной сети нелегальных денежных переводов

Источник материала:

Суд Советского района сегодня начал рассматривать дело фигурантов масштабной сети нелегальных денежных переводов. Алгоритм системы этого подпольного банкинга под названием "хавала" уже давно и активно работает в некоторых странах Азии. По данным ГУБОП, в Минске и Минской области организованная группа занималась международными денежными переводами и перевозкой денег, а также зачетом взаимных требований и обязательств. Желающий передать средства называл сумму и страну, в которую следовало перевести наличку, а представитель так называемого офиса согласовывал с организатором группы нюансы и вознаграждение за посредничество.

В прошлом году по этой схеме в Минске были осуждены два участника. Суд над последним начался сегодня - не так давно подсудимого экстрадировали из России. Фигуранту вменяют незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без специального разрешения.

Теги: Минск