Волгоградские милиционеры схватили банду "черных" финансистов

Источник материала: БелТА

В Волгоградской области сотрудники милиции пресекли деятельность организованной преступной группировки с межрегиональными и коррупционными связями, которая помогла коммерческим структурам уходить от налогов и занималась "отмыванием" денег, сообщают информагентства.

По предварительным данным, причиненный государству ущерб оценивается более, чем в 1 млрд.рос.руб. В преступную группу входили 9 человек. Они предлагали коммерсантам различные схемы ухода от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок, открытия расчетных счетов в волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юрлиц, вступивших в преступный сговор.

После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых откатов. Сотрудники подразделения экономической безопасности ГУВД по Волгоградской области провели более 20 обысков, в ходе которых изъяты финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.

Задержаны и заключены под стражу 5 участников преступной группы по подозрению в "незаконной банковской деятельности". Четверо находятся под подпиской о невыезде. Проводятся проверки на причастность других лиц к незаконным операциям, которые рассматриваются в рамках данного уголовного дела.

Участники преступной группы в массей своей не имели специального образования и были достаточно молоды. Основной возраст — 33−35 лет. В состав банды входил только один человек с опытом бухгалтерской работы и соответствующим образованием. По предварительной информации, он и был вдохновителем банды.

Услугами "черных банкиров" пользовались самые разные предприятия не только из Волгограда, но и из других регионов России.