Украинский бизнесмен: Каддафи мог хранить деньги в Украине

Ливийский лидер Муаммар Каддафи может хранить финансовые средства, в частности, в Украине, считает известный украинский предприниматель ливанского происхождения Омар Арфуш.

Итальянская газета Corriere della Sera в понедельник написала, что Каддафи может хранить свои сбережения в Украине. В числе возможных стран, где лидер Джамахирии мог разместить свои капиталы, помимо Украины итальянская газета называет ЮАР, Алжир и Египет.

"Вполне возможно, что в Украине находятся деньги Каддафи", - заявил Арфуш украинской газете "Сегодня".

По его данным, во время "оранжевой революции" в Украине (конец 2004 - начало 2005 года) Каддафи поддерживал являющегося в то время лидером украинской оппозиции Виктора Ющенко, который в начале 2005 года стал украинским президентом.

По слова Арфуша, Каддафи несколько раз отправлял в Украину "своего сына купить землю, самолеты и другое, и, естественно, с собой он вез большие суммы наличных". Имя сына лидера Джамахирии не приводится.

"Насколько я знаю, последние годы Каддафи искал возможность поместить в какой-либо банк эти наличные. Он договаривался с лидерами разных стран, возможно, и с "оранжевыми" лидерами Украины", - приводит слова Арфуша во вторник сайт газеты.

В то же время советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что ливийский лидер вряд ли бы мог рискнуть перевести деньги в украинские банки, поскольку "Украина для этого очень неудобная страна".

По словам эксперта, еще пять лет назад страна была в "черном списке" следившей за отмыванием денег международной организации FATF. Сейчас ситуация изменилась, в Украине установлен "очень жесткий контроль за движениями финансов".

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. В городе Бенгази на востоке Ливии повстанцы 27 февраля сформировали Переходный национальный совет, который объявили единственным легитимным органом власти в стране. Порядка 45 стран, включая США, признали режим Каддафи нелегитимным и фактически объявили о признании законным представителем народа Ливии созданный повстанцами Переходный национальный совет (ПНС).

Повстанческие отряды при поддержке авиации НАТО 22 августа заняли большую часть ливийской столицы Триполи. О судьбе самого лидера Джамахирии пока достоверно ничего неизвестно. За поимку Каддафи объявлено вознаграждение в 1,7 миллиона долларов.