Задержана банда «черных банкиров», отмывших 30 млрд рублей

Источник материала:

Москва, 25 декабря. В столице «накрыта» преступная банковская группировка, незаконно отмывшая 30 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Московская полиция задержала четырех участников банды и предполагаемого организатора. Согласно данным правоохранителей, в виде процентов от суммы отмытых денег они получили более 50 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве задержаны высокопоставленные вымогатели-банкиры

В ходе обысков были обнаружены и изъяты более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных 450 фирм-«однодневок», а также оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

На данный момент две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.