Под маской благодетеля...

Источник материала:

Этого крупного теневого дельца сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и г. Минску брали под силовым прикрытием бойцов специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси.

Когда они в феврале прошлого года нагрянули в солидный минский особняк, здесь вовсю шла работа по превращению наличных денег в безналичные и фальсификация документов с целью уклонения от уплаты налогов. Сотрудники финансовой милиции изъяли «заявки» от клиентов подпольного дельца, по которым еще не успели перечислить деньги и выписать накладные, несколько тонн документов, проливающих свет на незаконную деятельность 39-летнего минчанина Игоря Х. и его клиентов. В компьютерах также хранилась бесценная для следствия информация о всех сделках по обналичиванию теневых доходов начиная с 1998 г.

Немало места в протоколе обыска заняло перечисление 122 печатей с реквизитами различных субъектов хозяйствования Беларуси, России и стран дальнего зарубежья. Среди них, как выяснилось в ходе следствия, были печати серых по сути, но вполне легальных, на первый взгляд, фирм, а также откровенных «помоек». В день обыска здесь было изъято 32 тыс. USD, наложен арест на 150 млн. Br, хранившихся на счетах «финок».

Одновременно с обыском в особняке сотрудники финансовой милиции задержали в Минске двух валютчиков из г. Жлобина, приехавших в столицу обменять для клиента Игоря Х. крупную сумму денег. У них изъяли 107 тыс. USD и бухгалтерские документы, касающиеся теневых операций по купле-продаже искусственного меха.

Впрочем, первый этап сделок выглядел вполне прилично. Минская частная фирма покупала в Жлобине у производителя искусственный мех, добросовестно рассчитываясь за продукцию. Затем, если верить бухгалтерским документам фирмы, мех реализовывался по безналичному расчету другим фирмам. На самом же деле, как было установлено оперативниками, мех оставался в Жлобине и продавался мелкими партиями индивидуальным предпринимателям за наличный расчет. А уж они распоряжались товаром по своему усмотрению: кто-то продавал мех на ночном рынке в Жлобине, кто-то вез в Россию, Украину.

Однако значащиеся в бухучете продавца покупатели меха оказались лжепредпринимательскими структурами и принадлежали Игорю Х. В разные годы ему фактически принадлежало несколько десятков серых фирм. Впрочем, у него для прикрытия были и вполне легальные предприятия. Так что теневой делец, имея имидж респектабельного бизнесмена, часть «белых» денег проводил через свои же нелегальные заведения, дабы сэкономить на налогах.

Но вернемся к жлобинской истории. Во время обыска на складе минской фирмы, назовем ее до суда «BFT», был обнаружен и изъят искусственный мех на сумму более 450 млн. Br, наложен арест на 100 млн. Br на ее расчетных счетах.

В отношении Игоря Х. было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, среди которых организация управляемой устойчивой группы для совместной преступной деятельности, изготовление и использование поддельных документов, лжепредпринимательство. Валютчикам предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, а фирме «BFT» инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По предварительным оценкам следствия, через фирмы Игоря Х. прошло более 100 млн. USD. А в целом, благодаря скрупулезной бухгалтерии приходов-расходов, которую вел лично Игорь Х., установлено, что за годы противоправной деятельности у него было более полутора тысяч клиентов. Десяток самых крупных предприятий скрывали от налогов в течение года по несколько миллиардов рублей.

Борьба с «финками» началась еще в конце 90-х годов. Тогда сотрудники финансовой милиции и налоговых органов вычисляли по ряду бросающихся в глаза признаков «левую» фирму и направляли в банк распоряжение о закрытии ее счетов. Теневые дельцы теряли немалые деньги. Впрочем, их потери были включены в калькуляцию стоимости услуг. Да и «финки» тогда работали не больше месяца — до первого отчета в налоговую инспекцию, за что и получили название «однодневок». Их учредителями и директорами числились сомнительные личности, которых не то что привлечь к ответственности — просто найти было трудно. А уж о клиентах и вовсе не вспоминали. Когда законодательство и ответственность стали жестче, уже никто не хотел связываться с неприкрытым криминалом.

Игорь Х. вместе с сообщниками создавал фирмы, привлекая в качестве учредителей и руководителей людей, которые были обязаны демонстрировать исполнение функций директоров, бухгалтеров, но, по сути, без указания хозяина или двух его особо доверенных лиц они не могли подписать ни одного финансового документа. Надо отметить, что Игорь Х. для маскировки не скупился на аренду и оборудование офисов для своих серых подразделений, хотя реально вся деятельность осуществлялась в упомянутом особняке. Но в офисах хранились документы для отчетов, туда же приходили проверяющие, иногда выписывали штраф за мелкое нарушение. И «филиалы» мошенника годами жили безбедно, благодаря очень грамотному руководству шефа.

Однако уникальность этого громкого дела не только в колоссальном размахе деятельности преступной группы. Впервые к уголовной ответственности вместе с профессиональными пособниками «уклонистов» от уплаты налогов привлечены и их клиенты.

— В такого рода преступлениях нет очевидцев, все, по сути дела, соучастники, — говорит заместитель начальника отдела предварительного расследования УДФР по Минской области и г. Минску подполковник финансовой милиции Максим ГУШЕЛЬ. — Игорь Х. руководил группой и финансировал преступную деятельность, девушки в офисах штамповали заведомо фиктивные документы. Все руководство фирмы «BFT» и несколько рядовых работников прекрасно понимали, что скрывают часть прибыли от налогообложения. Поэтому надеяться на правдивые показания этих людей нам не приходилось, но хорошим подспорьем была изъятая документация. Установлено, что только от фирмы «BFT» в период с января 2005 г. по март 2006 г. гражданин Х. получил наличными 6 784 299 550 Br. Достоверно зная, что эти деньги не прошли налоговую очистку, т. е. приобретены заведомо преступным путем, обеспечил их обмен на безнал, оформив в обоснование этой операции подложные бухгалтерские документы. При этом в бюджет государства не поступило 1 342 252 555 Br.

Мы проинформировали наших коллег из других правоохранительных органов о задержании этой преступной группы и сообщили реквизиты подконтрольных ей фирм. Благодаря этой информации раскрыто несколько хищений, следы которых помогал маскировать фигурант. К примеру, в одном из учреждений социальной сферы в положенный срок была списана мебель. По документам выходило, что куплена новая и поставлена на баланс. Однако никто новой мебели не покупал, а деньги были похищены через фирму гражданина Х.

Сейчас в суд переданы материалы по эпизодам с фирмой «BFT», продолжается расследование в отношении других клиентов гражданина Х. Практически все они уже на этапе следствия признают свою вину в уклонении от уплаты налогов и выражают готовность возместить ущерб.

Завершая рассказ об этой криминальной истории, нельзя не вспомнить о двух валютчиках из г. Жлобина. За полтора года через их руки прошло 2,5 млн. USD и 1,5 млн. EUR. Они уже осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность.

Дело в том, что искусственным мехом на рынке в Жлобине торгуют в основном ночью, когда в городе не работает ни один пункт обмена валют. Вот и получается, что если белорусскому торговцу-предпринимателю российский коллега предлагает валюту, наш земляк отказывается. Действительно, зачем ему лишние хлопоты, если мех он покупает в своем городе за белорусские деньги, на жизнь тоже их тратит. Тогда иностранец шел на поклон к упомянутым валютчикам, которые всегда готовы обслужить клиента.

Просто удивительно, как банковские учреждения не видели своей выгоды! После ареста валютчиков и представления ДФР КГК Беларуси в адрес губернатора Гомельской области ситуация исправлена. Теперь в разгар ночной торговли на жлобинском рынке работает и передвижной пункт обмена валют.

Оксана ЯНОВСКАЯ