Сотрудники финансовой милиции и КГБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями
06.09.2013 10:00
—
Новости Экономики
|
Минск, 5 сентября. Сотрудники управления департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали участников преступной группы в Полоцке, сообщила пресс-служба КГК.
Группа занималась финансовыми махинациями на территории Витебского и Минского районов. На протяжении нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по обналичиванию денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов. Спектр продукции, на которую злоумышленники выдавали подложные документы, оказался широким: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты. Данную продукцию требовалось легализовать либо вывести из легального оборота. Нелегальный доход преступной группы составил почти 25 миллиардов рублей. Пресс-служба отметила, что задержанные всячески скрывали свою деятельность: номера телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц. Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Марина Носова, БелаПАН. Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 сентября. Сотрудники управления департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД...
|
|