В Могилевской области преступники заработали 5 млн. долларов на незаконной обналичке

Источник материала:

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника управления Александр Шаройкин, управление департамента финансовых расследований и структуры МВД по борьбе с экономической преступностью пресекли деятельность организованной преступной группы, оказывавшей "услуги по обналичиванию" денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства.

Первоначально были установлены четыре активных члена группы. В отношении них 28 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой". Следственные действия — обыски и изъятия — проводились на протяжении марта.

"Организатором и координатором всей деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с "клиентами", приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. Для того чтобы избежать ответственность, ими предпринимались всевозможные меры конспирации", — говорит Шаройкин.

По его словам, в своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами четырех подконтрольных им коммерческих организаций Минска. При этом оборот денежных средств за 2009—2012 годы составил более 34 млрд. рублей.

"В ходе своевременно проведенных мероприятий арестованы на расчетных счетах субъектов хозяйствования денежные средства в сумме боле 400 млн. рублей", — добавил заместитель начальника управления.

Как утверждает Шаройкин, подозреваемые в преступлении признали свою вину и начали сотрудничать со следствием.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит лишение свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества.