КГБ получил право контролировать участников финансовых операций

Источник материала:

Комитет государственной безопасности Беларуси получил расширенные полномочия относительно лиц, совершающих финансовые операции и подозреваемых в террористической деятельности. Теперь КГБ возьмет под контроль не только лиц, непосредственно совершающих финансовые операции, а всех "участников финансовой операции".
Расширенные полномочия КГБ закреплены в постановлении Совета министров Беларуси №1287. Вместе с тем, в постановлении не определено, кто попадает под определение "участника финансовой операции", передает "Ежедневник".

В соответствии с белорусским законодательством, КГБ имеет право составлять перечень лиц, осуществляющих финансовые операции, в отношении которых имеются подозрения, что они причастны к террористическим организациям либо находятся под их контролем. Это делается с целью предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, а также финансирования террористической деятельности.

Данный перечень КГБ передает в государственные органы, контролирующие финансовые операции, совершаемые лицами, включенными в перечень. Однако, ранее в перечень могли включаться только те лица, которые непосредственно совершали финансовые операции.