Девять членов преступной группы и должностных лиц предприятий задержаны за уклонение от уплаты налогов

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нейтрализована преступная группа, использовавшая стандартную схему ухода от налогообложения через лжеструктуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Сотрудники Управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы. Используя расчетные счета и реквизиты лжепредпринимательских структур, преступники содействовали субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.

Действовавшая в Минске преступная группа в 2011-2013 годах "помогала" должностным лицам коммерческих предприятий уходить от налогов и отмывать нелегальные товары. Это делалось путем обналичивания денежных средств (из безналичных в наличные), а также посредством оформления подложных документов (от имени как минимум 7 лжеструктур), которые помещались в бухгалтерский учет предприятий реального сектора экономики с целью занижения налоговой базы.

В отношении должностных лиц трех предприятий, которые уклонились от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму свыше Br2 млрд., уже возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В рамках проверочных мероприятий в столице и в Минском районе проведено свыше 40 обысков, задержано 9 человек (члены преступной группы, а также должностные лица предприятий реального сектора экономики), изъята компьютерная техника, документы, печати и деньги (более $50 тыс. и 22 тыс. российских рублей). На расчетных счетах правонарушителей арестовано свыше Br500 млн. Наложен арест на товарно-материальные ценности на сумму более Br5 млрд. (металл, оборот которого осуществлялся в нарушение установленного порядка).

Для дальнейшего расследования дело направлено в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Мать утопила малолетних детей, а сама погибла
• Ермакова рассказала о предпосылках для резкой девальвации
• В приемной гимназии у преподавателя воришка украл $6 000

Теги: Минск