КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров

Источник материала:

На брифинге, который провел глава Комитета госконтроля, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. Иван Тертель привел факты (видео).

Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США - страну-лидер по борьбе с отмыванием денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях. Подробности в следующих выпусках новостей.

Теги: Новости