В Болгарии раскрыли схему вывода денег из Венесуэлы. 21.by

В Болгарии раскрыли схему вывода денег из Венесуэлы

14.02.2019 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая подпала по действий санкций США. Об этом сообщает Болгарская национальная телекомпания.


Фото: Reuters

Цацаров уточнил, что сигнал о подозрительных транзакциях был получен через дипломатические и операционные каналы от США. По его словам, речь идет о хорошо организованном канале и механизме для вывода денежных средств из Венесуэлы. Деньги в один из болгарских банков приходили на счета физического лица, а уже с них уходили на счета в банках других стран. Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) начало проверку в одном из банков. Глава DANS Димитр Георгиев заявил, что проверка будет расширена и затронет всю банковскую систему.

Американский посол Эрик Рубин выразил удовлетворение сотрудничеством между ведомствами США и Болгарии.

«Наше правительство, вместе с другими странами ЕС, работает в очень тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что богатства народа Венесуэлы не будут украдены. Обмен информацией между США и Болгарией и совместные действия являются гарантом для достижения этой цели», — заявил Рубин.

Ранее министр нефти Венесуэлы и главы PDVSA Мануэль Кеведо заявлял, что у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в течение многих лет открыт счет в российском банке. При этом Кеведо не уточнил, о каком банке идет речь.
Агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы PDVSA сообщало, что нефтяная компания переводит счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В Газпромбанке информацию о переводе счетов опровергли.

США ввели санкции против PDVSA 28 января, заморозив активы компании на $ 7 млрд.

 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA поступали на счета в одном из банков Болгарии, а уже оттуда отправлялись в другие страны, заявила прокуратура...
 
 
 


Архив (Новости Мира)

21.by в социальных сетях

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)


Партнёры

  • спортивная женская обувь на лето вот
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика