По информации КГБ и КГК в Москве ликвидированы 50 лжепредпринимательских структур

Источник материала:

4 февраля 2009 Общество
interfax.by На основании оперативной информации Комитета государственной безопасности (КГБ) и Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси в Москве ликвидированы 50 лжепредпринимательских структур, сообщил на пресс-конференции в Минске начальник управления по расследованию преступлений ДФР КГК Дмитрий Адамович.

"На основании информации КГБ и ДФР КГК в Москве было ликвидировано 50 лжепредпринимательских структур, созданных для незаконного обналичивания денежных средств", - сказал Д.Адамович. По его словам, "эти лжепредпринимательские структуры были зарегистрированы на граждан Беларуси". Данные белорусские граждане за вознаграждение готовили документы как учредители этих фирм, после чего передавали их группе лиц, в отношении которых в настоящее время в Беларуси идет судебный процесс.

При этом он уточнил, что ДФР расследовал и направил в суд уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов в отношении двух должностных лиц одной из коммерческих структур на сумму Br29 млрд. Представитель ДФР уточнил, что в настоящее время наложен арест на денежные средства в сумме более Br500 млн и на имущество - 5 автомобилей, 2 коттеджа общей стоимостью - более $1 млн, а также на 54 иконы. Теги: Минск