Злоключения “электроников”

Источник материала:

Переводы денег с помощью интернета — основной метод работы лжепредпринимательских структур

Во все банковские учреждения страны Нацбанком разосланы методические рекомендации о надлежащей проверке клиентов банков, открывающих или имеющих банковские счета.

Это позволит через систему внутреннего контроля банковских учреждений предупреждать и минимизировать факты незаконных, а также подозрительных финансовых операций, сообщил начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Мехедов.

По его словам, сегодня созданы условия для отказа банками клиентам в заключении договоров на получение права дистанционного обслуживания в системе “Клиент-банк”. “Переводы с помощью компьютера — основной метод работы лжеструктур, — прояснил Юрий Мехедов. — За ним следуют подготовка документов, не имеющих юридической силы, и передача их субъекту хозяйствования реального сектора экономики в целях минимизации налогов и завышения цен”.