В Гомельской области работники двух крупных банков стали фигурантами уголовных дел

Источник материала:

Банковская сфера - материя тонкая. Если вдруг завязались криминальные узлы, то с ходу их развязать не получится. Вопрос придется осваивать на профессиональном уровне, а в тему вникать до запятой. Так и действовали сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области, когда с небольшой разницей во времени было возбуждено сразу два резонансных уголовных "банковских" дела, сообщает "СБ Беларусь Сегодня".

За подробностями направляюсь в областное следственное управление. Сотрудники, занимавшиеся распутыванием этих финансовых клубков, оказалось, даже работают в одном кабинете. Вникать в незаконные банковские операции обоим довелось впервые. Следователь по особо важным делам Иван Сидьков подметил:

- После завершения расследования этого уголовного дела, можно сказать, стал квалифицированным специалистом в финансово-кредитной сфере.

Фото: УСК по Гомельской области

Недлинной, в принципе, оказалась цепочка сомнительных операций, по которым ему довелось пройти вслед за 32–летним С. - ведущим специалистом отдела расчетов Гомельского филиала ОАО "Белагропромбанк". 10 октября прошлого года служащий перевел 46,5 тысячи долларов с субкорреспондентского счета банка на транзитный, указав в назначении платежа свои анкетные и паспортные данные. И - получил "казенные" деньги как обычный клиент. Однако вопрос:

- Работников, выдавших ему такую сумму, ничего не смутило?

- Такой же вопрос я задавал служащим банка. Но нет, не смутило. По их словам, на практике они сталкивались с еще более крупными суммами, поэтому происходящее воспринимали как обычное дело.

Тем временем специалист вернулся за компьютер и удалил свои данные, которые вносил первоначально. Спустя две недели история повторилась. На этот раз со счета тем же путем исчезло 9,6 тысячи долларов. В конце месяца проверка банковских проводок обнаружила отрицательный баланс по операциям. Зачем понадобились деньги, специалист одинаково объяснялся во время следствия и на суде:

- Начинал бизнес, приобрел бытовую технику, а потом возникли проблемы и образовались большие долги. Нужно было срочно рассчитываться.

Что финансовые проблемы действительно были, говорил хотя бы тот факт, что С. пользовался услугами фирм, предоставляющих быстрые кредиты, и задолжал по ним, о чем извещали по месту его работы. Но в дирекции банка не насторожились. Хотя стоило бы, считает следователь:

- Если служащий обращается за быстрыми кредитами, которые выдаются под жесткие условия, не исключена вероятность, что он может воспользоваться и банковскими деньгами. Добавлю, что если бы работники, принимавшие у него платежные поручения и выдававшие деньги, придерживались инструкции, этого бы не произошло.

К слову, после неприятной истории, а специалист все деньги банку так и не вернул, в этом филиале провели серьезную "работу над ошибками". 10 человек привлекли к ответственности, одного уволили, ограничили персонал в зачислении средств на свои счета, отключили возможность редактировать реквизиты исполненных бухгалтерских документов в течение операционного дня...

Объемным получилось представление следствия и в адрес Жлобинского филиала АСБ "Беларусбанк", где в серьезных манипуляциях уличили 49-летнюю М., специалиста отделения. С марта 2007 по октябрь 2014 года опытная работница филиала достаточно вольно распоряжалась частными вкладами. Через незаконные операции прокрутилось около 963 миллионов рублей. Часть денег снимала для себя, часть переводила на счета других вкладчиков, чтобы закрыть образовавшиеся пробелы. За клиентов расписывалась своей рукой, что подтвердила экспертиза, проведенная сотрудниками областного управления Государственного комитета судебных экспертиз. Как такое стало возможным, спрашиваю у старшего следователя Максима Федотова, который вел дело.

- Столько лет - и клиенты ничего не замечали?

- Все клиенты, а в качестве потерпевших проходит 20 человек, хорошие знакомые обвиняемой. Обычно о посещении банка они предупреждали заранее и сразу же направлялись к ней. Специалист обслуживала знакомых вкладчиков вне очереди. Поэтому могла, так сказать, маневрировать, когда клиент хотел снять какую-то сумму или закрыть счет.

- И все подобные операции замыкались на ней?

- Нет. Дело как раз в том, что остальные специалисты безоговорочно доверяли М. как авторитетному работнику и в итоге нарушали действовавшие инструкции. Без них она не смогла бы провести подобные финансовые операции. В адрес филиала было направлено представление. Часть работников уже уволена, часть наказана.

Два разных дела, но суть одна. Без отклонения от инструкций для афер не было бы места. По результатам расследования наказаны не только те, кто преступил закон. Но и сделан максимум для того, чтобы подобное не повторялось. Бывший специалист Белагропромбанка приговорен судом к 8 годам лишения свободы в ИК усиленного режима и сейчас это решение обжалует. Бывший специалист Беларусбанка полностью компенсировала вкладчикам недостачи на счетах и подала ходатайство о помиловании.