Шесть белорусских банков попались на удочку кредитных мошенников

Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области по результатам проверок соблюдения законодательства в банковской сфере возбудила два уголовных дела по фактам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В ходе проверки информации одного из банков о просроченной кредитной задолженности физлиц установлено, что среди должников банка значится житель Минска, руководитель одной из коммерческих фирм, который с 1 января 2009 года прекратил исполнять свои кредитные обязательства и за которым числился просроченный долг в размере почти $1,4 тыс. Прокуратура Минской области вынесла этому гражданину официальное предупреждение о необходимости погашения долга банку.

Однако в связи с неисполнением требования прокурора в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.23.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме требования, предписания либо представления об устранении нарушения").

Было установлено, что этот гражданин по предварительному сговору с одним из работников возглавляемой им фирмы в 2008 году представил в этот банк, а также еще в пять банков заведомо ложные документы о своих доходах. Тем самым путем обмана они похитили кредитные ресурсы на общую сумму более Br60 млн.

Прокуратурой Минской области в отношении названных лиц возбуждено два уголовных дела по ч.3 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса ("Мошенничество в крупном и в особо крупном размерах"). Кроме того, подготовлено исковое заявление о досрочном взыскании с них кредитной задолженности в солидарном порядке в пользу банка.

Всего в первом полугодии текущего года прокуратурой Минской области проведено 37 проверок соблюдения законодательства в банковской сфере, по результатам которых внесено 9 представлений, вынесено 27 предписаний и 123 официальных предупреждения о недопустимости нарушения закона, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. К материальной ответственности привлечены 64 физических лица на сумму Br40,6 млн. По требованию прокуроров 25 юридических лиц возвратили банкам почти Br2 млрд. кредитных ресурсов. В интересах банков прокурорами предъявлено 62 иска о взыскании с физических лиц кредитной задолженности в размере $65,45 тыс. и Br28,6 млн. Теги: Минск