Завершено расследование дела о неуплате налогов при ввозе в Беларусь товаров на 7 миллионов долларов

Источник материала:

Минск, 23 июля. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование по одному из самых масштабных уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин и незаконной предпринимательской деятельности известными торговыми компаниями, такими как СООО "Рубикон-Арт", иностранное предприятие "Аркобалено" и другими.

Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью СК, к уголовной ответственности привлекаются восемь человек. Обвиняемые занимали различные должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, исполнительный директор, специалист по внешнеэкономическим связям и менеджер.

Следствием установлено, что в 2001 году под руководством владельца нескольких известных салонов-магазинов в Минске была создана организованная преступная группа, которая существовала до 2009 года. Она действовала по нескольким основным направлениям и предусматривала ввоз итальянской мебели, осветительного оборудования, предметов интерьера, посуды и столовых принадлежностей, а также иных товаров для дома на территорию Беларуси в адрес компаний, в которых работали обвиняемые.

Конечной целью участников группы являло максимальное извлечение прибыли от преступной деятельности, связанной с незаконным таможенным оформлением товаров, ввозившихся в республику по "серым" схемам, и их последующей реализации с нарушением требований налогового законодательства.

Следствием установлены все схемы, по которым работала организованная преступная группа. Одна из них, к примеру, заключалась в использовании обвиняемыми: декларирования товаров на имя подставных физических лиц, либо вообще без декларирования в таможенных органах, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Реализация ввезенной с нарушением закона мебели, осветительного оборудования и предметов интерьера осуществлялась через салоны-магазины, среди которых "Аладдин" (СООО "Рубикон-Арт") и другие, с сокрытием от бухгалтерского учета предприятий части выручки с целью уклонения от уплаты налогов и сборов.

Причиненный государству ущерб, который составил более 7 миллионов долларов в эквиваленте (на момент совершения преступления), в ходе предварительного следствия возмещен полностью.

Все обвиняемые обратились с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела осуществлялось управлением по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления СК.

Материалы уголовного дела в объеме 192 томов (без учета бухгалтерских документов) переданы в Генеральную прокуратуру для направления с суд.



Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск