В Молдове обезврежена группировка, подозреваемая в отмывании более полумиллиона долларов

Источник материала: БелТА

17 июля, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. В Молдове обезврежена преступная группировка, подозреваемая в отмывании денег на международном уровне на сумму более полумиллиона долларов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Задержание членов группировки стало возможным благодаря совместным действиям Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы (ЦБЭПК) с аналогичными службами США, Ирландии и Румынии. Установлено, что группа лиц в результате организации мошеннических интернет-аукционов, а также путем обмана и злоупотребления доверием, овладела имуществом граждан США и Ирландии. По словам заместителя директора главного управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдовы Богдана Зумбряну, жертвы переводили деньги за выставленное на аукцион имущество на счета, открытые подозреваемыми на основании поддельных паспортов в разных банках США. Позже, чтобы скрыть информацию о происхождении этих средств, подозреваемые переводили их на текущие банковские счета физических лиц из Молдовы.

Пять членов группировки были задержаны в момент передачи около $25 тыс. курьеру. Богдан Зумбряну отметил, что пятеро подозреваемых являются гражданами Молдовы в возрасте от 20 до 23 лет. На полученные деньги они приобретали предметы роскоши. Сейчас двое из членов группировки находятся под домашним арестом, а трое - под подпиской о невыезде. В ЦБЭПК Молдовы не исключают, что реально в группировке больше членов. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.