Эксперты СНГ согласовали проект договора о противодействии отмыванию преступных доходов
05.03.2010 04:22
—
Новости Мира
| БелТА
Источник материала: БелТА 7 июля, Минск /Александр Суховерхий - БЕЛТА/. На проходящем в Исполнительном комитете СНГ в Минске заседании экспертной группы согласован проект Договора государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Документ планируется вынести на рассмотрение очередного заседания глав государств Содружества.В интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель директора первого департамента по странам СНГ МИД России Сергей Третьяков назвал проект договора "исключительно важным". При этом он отметил, что со времени начала его разработки в 1999 году первоначальный вариант документа претерпел существенные изменения. Страны Содружества постоянно вносили в текст поправки, в нем появилось второе направление - терроризм. О важности договора свидетельствует и то, что ход его разработки был на личном контроле лидеров стран СНГ. "Большинство государств Содружества принимали заинтересованное участие в разработке этого документа. Уверен, что эти страны подпишут договор и станут его активными участниками", - сказал собеседник. Принятие договора позволит создать прочную правовую основу для тесного сотрудничества стран СНГ в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В частности, в преамбуле документа отмечается, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом требует использования современных и эффективных подходов, одним из которых является лишение преступников доходов. С этой целью стороны намерены объединить усилия национальных госорганов. Проект предусматривает гармонизацию законодательства, оказание правовой помощи, в том числе арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, проведение процедуры конфискации. Кроме того, правоохранительные органы стран СНГ получат законодательную основу для обмена информацией, проведения оперативно-розыскных мероприятий. В документе дается определение понятий "преступные доходы", "финансирование терроризма", "легализация". "С принятием этого документа граждане одной страны не смогут хранить или использовать на территории другого государства Содружества средства, полученные преступным путем", - пояснил Сергей Третьяков. В проекте говорится, что стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры в целях противодействия отмыванию преступных доходов и поддержке терроризма. В их числе - проведение идентификации клиентов, документальное фиксирование и приостановление операций с денежными средствами и имуществом, предоставление в уполномоченные органы сведений об операциях с денежными средствами, которые вызывают сомнение в законном происхождении. При этом организациям будет запрещено информировать клиентов или других лиц о предоставляемой информации. Стороны также принимают законы, в соответствии с которыми, банковская и коммерческая тайна не может являться препятствием для получения сведений, говорится в проекте договора. Особое внимание в документе уделено сохранению конфиденциальности информации. Так, сведения, полученные по запросу компетентного органа одного государства Содружества от другого, не могут быть переданы третьей стране или разглашены. В то же время сохраняется возможность отказа в предоставлении информации, если это противоречит национальным интересам и законодательству, или международным обязательствам запрашиваемой стороны. Получение и анализ информации о подозрительных операциях со средствами и имуществом, а также передачу этих сведений правоохранительным органам будут выполнять уполномоченные органы. Их перечень каждая страна Содружества определит самостоятельно. Подписание договора, отметил Сергей Третьяков, станет очередным последовательным шагом на пути укрепления и расширения сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью и терроризмом. В данной связи он подчеркнул, что главы государств Содружества первыми пришли к выводу о необходимости объединения усилий в сфере противодействия наиболее болезненным для стран проблемам - наркоугрозе, терроризму, торговле людьми. К настоящему времени страны Содружества приняли и успешно реализуют целый ряд документов. Таких многосторонних договоренностей о сотрудничестве не имеет ни одно международное объединение в мире, сказал собеседник. В заседании принимают участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также уставных и рабочих органов СНГ - Совета министров внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности и спецслужб, Совета командующих пограничными войсками, Межпарламентской Ассамблеи, Исполнительного комитета. Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июля, Минск /Александр Суховерхий - БЕЛТА/. На проходящем в Исполнительном комитете СНГ в Минске заседании экспертной группы согласован проект Договора...
|
|