Руководство «независимого» «Белорусского профсоюза РЭП» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 21.by

Руководство «независимого» «Белорусского профсоюза РЭП» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Размер текста:
A
A
A

Руководство «независимого» «Белорусского профсоюза РЭП»  обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
Следствие предъявило окончательное обвинение председателю «Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности» Геннадию Федыничу, а также главному бухгалтеру этого общественного объединения Игорю Комлику. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Таков итог расследования, о котором в августе прошлого года рассказывал «СБ» директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, особо подчеркивая: «Никакой политической подоплеки в этом деле нет, идет наша обычная работа по изобличению неплательщиков налогов».

Вчера начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович рассказал подробности простой, но эффективной схемы, созданной руководством профсоюза РЭП. Началось с того, что обвиняемые Федынич и Комлик в нарушение белорусского

законодательства открыли банковский счет в Литовской Республике. В 2011 году от нерезидентов Беларуси на данный счет поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись разными членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. Деньги переправлялись просто в конвертах, причем суммы были распределены таким образом, чтобы не возникало нужды в декларировании этих средств.

Эту информацию дополнил представитель Департамента финансовых расследований КГК Валерий Щербун. Оказалось, что 2011 году на счет профсоюза РЭП в одном из банков Литвы поступило более 140.000 евро. Поступившие деньги не были отражены в бухгалтерских списках, финансовой и налоговой отчетности объединения. То есть эту сумму банально скрыли от налогообложения. Причем сокрытие произошло в особо крупном размере, так как сумма, подлежавшая уплате в бюджет, превысила 22.000 рублей.

В Следственном комитете также рассказали, что речь пока идет лишь об одном доподлинно установленном эпизоде уголовного дела, произошедшем в 2011 году. В то же время у следователей имеется информация о противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года. Сейчас по ним проводятся дополнительные проверки, в том числе с привлечением органов финансовых расследований — для расчета сумм уклонения от уплаты налогов за этот период.

Кроме того, в ходе следствия получена информация о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от иностранных партнеров общественного объединения. «В числе прочих расходов деньги шли и на личные нужды обвиняемых», — рассказал представитель СК. Также у следствия имеются доказательства о фальсификации документов для отчетности перед западными финансовыми донорами профсоюза РЭП. По просьбе журналистов Сергей Кабакович продемонстрировал ряд изъятых у обвиняемых документов с фальсифицированными банковскими печатями. Суть в том, что подлинные печати копировались в фотошопе, с них удалялись следы реальных подписей банковских работников, а затем чистенькие печати использовались уже для сфабрикованной отчетности.

Сейчас к обвиняемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако это условие может измениться в случаях нарушений, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом. Ныне Федынич и Комлик знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для направления в суд.

Источник: https://www.sb.by/articles/podopleka-banalna-koryst.html

 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие предъявило окончательное обвинение председателю «Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности» Геннадию Федыничу, а...
 
 
 


Архив (Новости Общества)

21.by в социальных сетях

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика