Полицейские в Москве раскрыли крупную «денежную прачечную»

Источник материала:

Москва, 30 апреля. Сотрудники антикоррупционного управления МВД России раскрыли крупную сеть по отмыванию денег, которая позволила преступникам вывести за рубеж 3,5 миллиарда рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохраниетелей, сеть из нескольких коммерческих банков начала незаконную деятельность в 2012 году. Среди организаций, которые участвовали в преступной схеме оказались Коммерческий банк развития, Профессиональный кредитный банк, ИпоТекБанк и Международный банк финансов и инвестиций.

Участники схемы обналичивали средства в «сервисном центре», расположенном в одном из особняков в центре Москвы, где и была проведена операция бойцов подразделения «Рысь». Во время задержания спецназовцам пришлось применить спецсредства, отмечают представители МВД.

Всего правоохранители провели обыски в 30 квартирах и офисах. Полицейские изъяли около 40 печатей различных организаций и документы, касающиеся деятельности банков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дагестанский депутат оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд. рублей

Следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». По решению суда, шестеро предполагаемых преступников уже заключены под домашний арест.

В ближайшее время полицейские передадут материалы дела в Центральный банк, сотрудники которого рассмотрят вопрос об отзыве лицензий у организаций, заподозренных в отмывании денег.