Мошеннику светит десять лет тюрьмы за попытку "кинуть" 10 минских банковБудучи индивидуальным предпринимателем
и занимаясь розничной торговлей товаров, обвиняемый за
короткий срок совершил около десяти правонарушений, среди
которых неуплата НДС, реализация товаров в нарушение
установленного законом порядка, несвоевременное
предоставление налоговых деклараций, нарушение порядка
ведения книги замечаний и предложений. В результате
уполномоченными органами на предпринимателя были наложены
значительные штрафы и конфискована часть имущества. Выйти из сложившейся ситуации
обвиняемому, по-видимому, "помогло" имеющееся высшее
экономическое образование. Он решил получить кредиты в
банках Минска и таким образом поправить свое финансовое
положение. Действовать молодой человек решил не в
одиночку, а вспомнил про знакомую, которая была
недовольна своим заработком медсестры. Вместе они
приобрели в нескольких коммерческих организациях справки
о якобы получаемых ими там доходах, после чего
практически одновременно подали документы на получение
кредитов в 10 банков Минска, выступая то получателями, то
поручителями друг у друга. Таким образом, летом-осенью 2008 года
они получили более $60 тыс., рассчитывая главным образом
на то, что получение кредитов составляет банковскую
тайну, а также на то, что их непогашение будет списано на
банковские убытки. Однако этот расчет преступного
финансиста оказался неверным. По полученной оперативной
информации его задержали еще в марте текущего года, после
чего последовал длительный период расследования и арест.
Узнав обо всем, родители мошенника пытались своими силами
погасить задолженность сына, но, учитывая средний
достаток, сделать этого не смогли. Сам же обвиняемый
утверждает, что все денежные средства у него были
украдены во время поездки в Россию, где он хотел купить
товар, что никак документально не подтверждается. В
отношении его соучастницы уголовное дело еще
расследуется, она скрывается от органов предварительного
расследования. Сейчас проводятся мероприятия по
установлению ее местонахождения. Обвиняемые, получая более одного
кредита, что в целом допускается, изначально не
планировали их возвращать, осознавали отсутствие всякой
возможности к их погашению и предоставляли подложные
документы, т.е. совершали мошеннические действия в особо
крупном размере, за что им грозит до десяти лет лишения
свободы с конфискацией имущества. Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будучи индивидуальным предпринимателем и занимаясь розничной торговлей товаров, обвиняемый за короткий срок совершил около десяти правонарушений, среди которых неуплата НДС, реализация товаров в нарушение установленного законом порядка, несвоевременное предоставление налоговых деклараций,...
|
|