Беларусь и Индия будут обмениваться информацией, связанной с легализацией преступных доходов

Источник материала:

Минск, 9 июля. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси и подразделение финансовой разведки Индии на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БелаПАН в пресс-службе КГК.

Подписи под документом поставили от белорусской стороны директор департамента финансового мониторинга Александр Максименко, со стороны Индии — директор департамента государственных доходов Министерства финансов Рамеш Чандер.

Документ предполагает обмен информацией между подразделениями финансовой разведки Беларуси и Индии, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Подписание документа состоялось в ходе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), участниками которой наряду с еще семью государствами являются Беларусь и Индия. В настоящее время председателем ЕАГ является представитель Индии.

На сегодняшний день департаментом финансового мониторинга Беларуси заключено 19 международных договоров межведомственного характера с уполномоченными ведомствами Азербайджана, Афганистана, Армении, Грузии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Монголии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Туркменистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Минск