«Мёртвые души» на новый лад

Источник материала:

Конвейер поддельных документов на получение кредита смогли остановить только сотрудники КГБ. В списке обманутых – крупнейшие банки нашей страны.

По версии следствия схема весьма напоминала сценарий гоголевских «Мёртвых душ» только в современной обработке. Справки о доходах оформлялись от имени несуществующих предприятий. Точнее сказать мифические предприятия с названиями «Жуир», «Алекском» и «Ламантас» когда-то функционировали, но два года назад прекратили финансовую деятельность. Как раз за этот срок мошенникам удалось использовать их реквизиты не менее чем в 137 официальных документах – в справках на получение кредитов. Когда из банков звонили по месту работы, на другом конце провода трубку поднимали всё те же злоумышленники. Они подтверждали платёжеспособность своих клиентов, которые, зачастую, вообще не имели официального места работы или занимались теневым предпринимательством. Они в итоге оформили 122 кредита почти на два миллиарда рублей. Очевидно, что значимая часть заёмных денег в банки не возвращается.

Оценивать находчивость мошенников теперь будет суд. Учитывая то, что схема незатейлива и эффективна, белорусским банкам предложили принять меры, в частности, усовершенствовать механизм выдачи кредитов.