Госконтроль интересуется банковскими карточками

Источник материала:

Сведения о платежах более 3 миллионов рублей банки отправляют в департамент финансового мониторинга

- Мы просто анализируем информацию, - объяснил «Комсомолке» директор департамента финансового мониторинга Госконтроля Валерий Ярошевский.

В основном Госконтроль интересуют счета фирм, компаний и индивидуальных предпринимателей - если их траты посчитают подозрительными, самое время ждать проверки. Но если обычный белорус потратил с банковского счета более трех миллионов, в комитет будут отправляться и его данные. Платежи по пластиковым карточкам - это тоже трата денег с банковского счета. Так что, если вы расплатитесь по карточке, например, за две турпутевки в Египет, которые будут стоить больше 1400 долларов, Госконтроль об этом узнает.

Впрочем, как объяснили в департаменте финансового мониторинга, подобную сумму, выплаченную обычным гражданином, комитет вряд ли посчитает подозрительной. Проверить платежеспособного белоруса могут лишь в том случае, если он спускает более солидные деньги. Например, покупает квартиру или домик в деревне. В этом случае Госконтроль может направить данные о солидных тратах в налоговую инспекцию. И уже налоговая поинтересуется, откуда деньжата и были ли с этой суммы заплачены все налоги.

КСТАТИ

О тратах белорусов банки оповещают Госконтроль уже не первый год. И раньше в комитет уходили сведения о суммах еще меньших - около 300 долларов. Зато до сих пор КГК не интересовали операции по пластиковым карточкам - это новшество этого лета.